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常州警方侦破二维码诈骗案 涉案总价值600余万

2019-01-25 14:12:51
来源:中新网江苏
警方抓捕犯罪嫌疑人
警方抓捕犯罪嫌疑人

  中新网江苏新闻1月25日电(顾燕)1月24日由常州市公安局获悉,经过三个多月的持续侦查,常州警方成功侦破公安部挂牌督办的“6.28”利用二维码系列诈骗案,抓获犯罪嫌疑人54名,串并山东、安徽、广东、甘肃、新疆等20余省、自治区、直辖市案件500余起,涉案总价值600余万元。

  2018年6月28日,常州市高新区的周某通过微信朋友圈添加了一个声称可以提高蚂蚁花呗额度的微信账号,对方以缴纳手续费为借口,诱骗周某不断扫描对方提供的微信二维码付款,周某共计损失3.1万元。

  案发后,常州市公安局成立专案组开展侦查。同年7月,专案民警赶赴广东深圳、湖南郴州,抓获涉案犯罪嫌疑人钟某斌、黄某永等人。通过分析研判,警方初步判断此案背后隐藏着一个利用二维码“供、售、销”一条龙实施诈骗的犯罪团伙。犯罪团伙成员通过QQ、微信群结识交流,相互勾结后采取私聊作案,在QQ群、微信群、网络论坛上发布广告;虚构“低价手机”“提高蚂蚁花呗额度”“提高微粒贷额度”“发一返三”等理由,诱骗受害人扫码付款。由于涉案人数众多,受害人遍布全国各地,涉案金额较大,2018年11月,该案被公安部确定为打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动第六批挂牌案件予以督办。

  专案组通过对涉案数据进行碰撞比对、分析研判,初步掌握了犯罪团伙的分工及组织架构:有专门为犯罪链条提供收款二维码的“码主”,有专门寻找收款二维码的“码保”,有专门向实施诈骗犯罪分子提供洗钱通道的“码商”和“中介”,还有具体实施诈骗犯罪的“秒单手”。在掌握犯罪组织结构、角色分工之后,专案组历经3个多月,先后赶赴广东、山东、河南、吉林、四川、河北等地工作,相继抓获从事二维码提供、销售、支付、分赃等各个环节的犯罪嫌疑人共计54名,串并山东、安徽、广东、甘肃、新疆等20余省、自治区、直辖市案件500余起,涉案总价值600余万元。

  通过对该串公安部挂牌督办的系列诈骗案研判侦办,警方发现:此类网络诈骗犯罪过程中,受害人与犯罪嫌疑人之间通过微信、QQ等社交软件联系,受害人资金通过扫描二维码支付。当今网络诈骗案件多发,重要原因之一即为此类网络黑色产业链的存在,有专门人群从事注册包装QQ、微信养号,有人专门搜集租用短位QQ靓号,为具体实施诈骗的犯罪分子提供作案和收款洗钱途径。

编辑:顾名筛
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